（原标题：晶科能源股份有限公司关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告）西安股票配资
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晶科能源股份有限公司关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告
公司于 2024年 10月 18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于公司境外发行 GDR新增境内基础 A股股份的相关议案。为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1. 主要假设和前提 - 假设本次发行预计于 2025年 4月完成新增 A股基础股份注册。 - 假设本次发行数量为不超过 2024年 9月 30日公司总股本 10,005,199,863股的10.00%，即 1,000,519,986股，本次募集资金总额不超过 450,000.00万元（含本数）。 - 假设 2024年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为 2024年1-6月净利润的年化数据（2024年 1-6月数据的 2倍）。 - 假设公司 2025年度归属母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润较 2024年度增加10%、持平、减少 10%三种情景分别计算。
对公司主要财务指标的影响测算 假设情形一：公司 2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润较 2024年度持平 归属于母公司所有者的净利润（万元）：240,016.28 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）：43,489.30 基本每股收益（元/股）：0.24 → 0.22 加权平均净资产收益率（%）：6.97 → 6.38 假设情形二：公司 2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润较 2024年度均减少 10% 归属于母公司所有者的净利润（万元）：216,014.65 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）：39,140.37 基本每股收益（元/股）：0.22 → 0.20 加权平均净资产收益率（%）：6.26 → 5.76 假设情形三：公司 2025年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润较 2024年度均增长 10% 归属于母公司所有者的净利润（万元）：264,017.91 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）：47,838.23 基本每股收益（元/股）：0.26 → 0.25 加权平均净资产收益率（%）：7.60 → 7.00二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险。
三、本次发行的必要性和合理性 本次发行有利于公司进一步优化业务结构、扩大经营规模、提升公司核心竞争力和盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司自身发展战略，具有较好的市场前景和经济效益，符合公司以及公司全体股东的利益。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1. 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 - 公司现阶段主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化。 - 本次募集资金投资项目将以现有主营业务和核心技术为基础，有效提升公司主要产品的生产能力，发挥技术优势，增强产品市场竞争力。
公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 人员储备：公司创始人及核心管理团队长期深耕光伏行业，具备较强的战略规划能力、快速反应能力和高效的执行能力。 技术储备：公司依托国家企业技术中心、省级企业技术中心以及博士后科研工作站，建立了完整的技术研发体系。 市场储备：公司已在全球超过 120个国家和地区组建本地专业化销售团队，形成了全球分布、本地营销的立体化销售网络。五、公司应对本次发行摊薄即期回报拟采取的具体措施 1. 加强募集资金监督管理，保证募集资金合法使用 - 公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 2. 加强项目建设进度管理，推动项目实现预期效益 - 公司将积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，抓紧推进本次募投项目的实施，实现项目早日投产并推动项目实现预期效益。 3. 不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障 - 公司将不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。 4. 严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制 - 公司将严格执行公司章程明确的现金分红政策，落实《晶科能源股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，给予投资者持续稳定的回报。
六、公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺 1. 董事、高级管理人员的承诺 - 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 - 承诺对本人的职务消费行为进行约束。 - 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 - 承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 - 承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 - 自本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。 - 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
控股股东、实际控制人的承诺 本机构/本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本机构/本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。 本机构/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本机构/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本机构/本人违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。七、公司董事会对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施的审议情况 公司董事会就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施，相关主体出具了承诺西安股票配资，该议案已经公司于 2024年 10月 18日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。
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