（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）伊春股票配资
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证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-067
北京双杰电气股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知
一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年 11月 6日（星期三）14时 30分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 6日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 6日 9:15--15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年 10月 30日。 （七）出席对象： 1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。 2、公司全体董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师及其他相关人员。 （八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5号）
二、会议审议事项 （一）本次股东大会的提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | √ | | 1.00 | 《关于公司 及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》 | √ |
议案 1与议案 2均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法 （一）登记方式： 1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。 2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2024年11月 1日 17:00前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。 （二）现场登记时间：2024年 11月 1日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。 （三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部 （四）注意事项： 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件； 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； 3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼） 联系电话：010-62987100 传真：010-62988464 邮政编码：100085 联系人：史玉 （二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。 （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （四）会议附件：附件一：《授权委托书》；附件二：《参会股东登记表》；附件三：《网络投票的操作流程》。
六、备查文件目录 （一）第五届董事会第二十三次会议决议； （二）深交所要求的其它文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2024年 10月 18日伊春股票配资
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